公告日期：2025-05-10

贵州益佰制药股份有限公司
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2024年年度股东大会会议资料
目录
贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程.................3
议案一： 《公司 2024 年年度董事会工作报告》 ...........................5
议案二： 《公司 2024 年年度监事会工作报告》 ...........................8
议案三： 《公司 2024 年年度财务决算报告》 ............................11
议案四： 《公司 2024 年年度利润分配预案》 ............................14
议案五： 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 ........................16
议案六： 《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》 ..................17
议案七： 《关于公司及其控股子公司申请 2025 年年度银行综合授信额度的议
案》 ...............................................................20
议案八： 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 .....21
贵州益佰制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
现场会议时间： 2025年5月16日 星期五 10:00
交易系统投票平台投票时间： 2025年5月16日 星期五 9:15-9:25， 9:30-
11:30， 13:00-15:00
互联网投票平台投票时间： 2025年5月16日 星期五 9:15-15:00
现场会议地点： 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
召集人： 贵州益佰制药股份有限公司董事会
出席对象： 截止2025年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级管
理人员；公司聘请的见证律师。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案：
……

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