公告日期：2025-04-26

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-010
贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。
本次会议于2025年4月24 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事长窦啟玲女士，
副董事长窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
总经理工作报告》；

2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
董事会工作报告》；

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2024
年年度述职报告》；

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独
立性自查情况专项报告》；

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

5、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计
委员会 2024 年年度履职报告》；

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》。
6、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计
委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告》；

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告》。

7、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司对 2024 年年
度会计师事务所履职情况评估报告》；

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司对 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告》。

8、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
内部控制自我评价报告》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

董事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券……
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