公告日期：2025-04-26

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-011
贵州益佰制药股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2025年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
姜韬先生主持。

3、公司董事会秘书蒋先洪先生列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
监事会工作报告》；

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会出具的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规规定，真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度内部控制情况出具了审计报告。

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度内部控制之审计报告》。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。2024 年年度财务决算报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
利润分配预案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定 2024 年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

经审查，监事会认为：公司拟定的 2024 年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所作出的，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定和要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度报告》程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.……
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