公告日期：2025-04-26

贵州益佰制药股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2024 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2024 年年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司独立董事陈怡松先生、独立董事彭文宗先生、董事长窦啟玲女士组成公司第八届董事会审计委员会，审计委员会召集人暨主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈怡松先生担任。

2024 年度，审计委员会凭借丰富的专业知识及经验，在监督外部审计机构、指导公司内部审计，审核公司财务信息及披露、续聘会计事务所等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

陈怡松先生，现任武汉纺织大学会计学院副教授，硕士生导师，公司第八届董事会独立董事。

彭文宗先生，大学本科学历，执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任，公司第八届董事会独立董事。

窦啟玲女士，工商管理博士，公司创始人之一，历任公司董事长、副董事长、总经理，现任公司第八届董事会董事长。
二、2024 年年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，

具体情况如下：

召开日期 会议决议

1、审议《公司 2023 年年报审计具体审计计划》的议案

2、审议《公司 2023 年年报风险评估、内控测试工作计划》的议案

3、审议《公司 2023 年度财务报表（审计前）》的议案

2024/1/29 4、审议《公司 2023 年度业绩预告》的议案

5、审议《公司 2023 年度内部控制评价工作方案、内部审计工作总结报告及 2024 年
工作计划》的议案

6、审议《公司 2022 年度内控自评缺陷和内控审计缺陷的整改跟踪报告（截止 2023
年 12 月 31 日）》的议案

1、审议《公司 2023 年度财务报告（审计后）的议案》

2、审议《公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

3、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

4、审议《公司审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

2024/4/16 5、审议《公司审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况报告的议案》
6、审议《续聘中证天通会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

7、审议《公司 2024 年一季度财务报告的议案》

8、审议《公司会计政策变更情况的议案》

9、审议《公司计提资产减值准备的议案》

10、审议《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

2024/5/16 1、审议《关于公司会计差错更正的议案》

1、审议《公司 2024 年上半年度财务报告的议案》

2024/8/21 2、审议《公司 2023 年度内控自评缺陷和内控审计缺陷的整改跟踪报告（截止 2024
年 6 月 30 日）的议案》

3、审议《公司 2024 年上半年内部审计工作总结报告的议案》

1、审议《公司 2024 年第三季度财务报告的议案》

2024/10/23 2、审议《公司 2023 年度内控自评缺陷和内控审计缺陷的整改跟踪报告（截止 2024
年 9 月 30 日）的议案》

三、公司董事会审计委员会 2024 年年度工作履职情况

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