公告日期：2026-03-06

浙商证券股份有限公司

关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
向特定对象发行股票之上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年三月

声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“保荐机构”“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。

一、发行人概况
（一）发行人基本情况

中文名称： 大连圣亚旅游控股股份有限公司

英文名称： Dalian Sunasia Tourism Holding Co.,Ltd.

法定代表人： 杨子平

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号

设立日期： 1994年1月18日

上市时间： 2002年7月11日

注册资本： 13,044.50万元

联系电话： 0411-84685225

传真号码： 0411-84685217

建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列
馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展
经营范围： 览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普
教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次证券发行类型： 向特定对象发行A股股票
（二）主营业务

公司为国内第一座海底通道式水族馆、首座情景式海洋主题公园的缔造者。公司总部毗邻亚洲最大广场“大连星海广场”和大连星海公园。公司目前拥有“大连圣亚海洋世界”和“哈尔滨极地公园”两大国家 AAAA 级景区。公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营。

公司深耕海洋主题公园经营 30 年，致力于打造中国领先的海洋文旅品牌，守护奇妙海洋文明，让逛海洋馆成为国民旅游的消费习惯，创造人类快乐梦想。近年来，公司致力于将“5G、文化、科研、演艺、体育”全方位赋能旅游，打造智慧旅游景区，布局数字化营销，输出文旅融合产品及原创系列 IP，持续深化丰富表演内容，满足消费升级下的高品质需求。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表

单位：万元

项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产总计 199,945.61 208,270.76 212,166.90 204,279.24

负债合计 162,753.28 178,598.05 176,207.69 173,428.49

所有者权益合计 37,192.32 29,672.71 35,959.21 30,850.75

归属于母公司股东权益 21,364.70 14,855.26 22,246.15 18,934.35

2、合并利润表

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 42,885.17 50,524.16 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。