公告日期：2026-03-07

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-015
大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十五次董事会
会议于 2026 年 3 月 5 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 6
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
3. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二
次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
4. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
5. 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 7 日

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