公告日期：2026-02-03

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-008
大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

（二）股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,954,265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.00

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《董事薪酬（津贴）管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 46,954,265 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称：关于内部董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 46,954,265 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 议案名称：关于拟签署《租赁合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 46,954,265 100.00 0 0.00 0 0.00

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

2 关于内部董事薪 2,596,133 100.00 0 0.00 0 0.00
酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联事项，出席会议的股东非关联方，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：刘传牧 董雯莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、……
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