公告日期：2025-05-08

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-019
大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市
公司股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日至2025 年 5 月 28 日

投票时间为：2025 年 5 月 27 日 15:00 至 2025 年 5 月 28 日 15:00 止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2024 年年度利润分配方案》 √

5 《关于 2025 年度融资额度的议案》 √

6 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7 《关于 2025 年度对外担保计划及授权的议案》 √

本次会议将分别听取各位独立董事《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 7 已经公司第九届五次董事会会议、第九届四次监事会会议审

议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
的相关文件。
2. 特别决议议案：7
3. 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 5 月 27 日 15:00 至 2025 年 5
月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结 算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

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