公告日期：2025-04-25

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、2024 年度独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李双燕，1967 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位。历任重庆公路所职员、
海口华信电脑软件有限公司总经理、重庆市博恩科技（集团）有限公司副总。现任重庆市信蜂科技有限公司执行董事、杭州江流儿科技有限公司董事。2020 年 9月至 2024 年 7 月担任公司第七届和第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数 通讯方式出席次 委托出 缺席 出席股东会会议次数

数 席次数 次数

4 1 3 0 0 2

2024 年度，本人出席了公司召开的 4 次董事会会议，认真审阅会议材料，
谨慎做出独立的表决意见，对董事会各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与 ESG 委员会委员，认真履行职责，根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2024 年度本人出席董事会专门委员会会议情况具体如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

审计委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

战略与 ESG 委员会 1 1 0 0

2024 年度，本人出席了公司召开的 1 次董事会提名委员会会议、2 次董事会
审计委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次董事会战略与 ESG 委员会会议，对会议各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人作为独立董事，认真
履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司日常关联交易事项进行了认真审查，对会议议案投同意票。

（四）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构、会计师事务所及中小股东的沟通情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员，审查了内部审计计划及内部审计工作报告，通过出席股东会的形式，增进与中小股东的沟通。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过现场交流、电话、微信、邮件等多种沟通方式与公司管理层保持密切联系，积极了解公司日常经营状态、重大事项进展、规范运作情况等；利用参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，深入了解公司经营发展状况，利用专业知识对公司运营管理提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导
作用。本人担任独立董事期限至 2024 年 7 月，现场工作时间为 5 日。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，并与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题及时回复并改进、落实，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注……
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