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公告日期：2025-04-25
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职报告
2024年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会2024年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。
2024年7月，公司董事会进行换届选举，第九届董事会审计委员会由楼丹、师兆熙、曾国军、陈琛组成，其中楼丹、师兆熙、曾国军为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
2024 年 1 第 八届 董事 会 《公司 2023 年度内部审计工作报告》
1 月 29 日 审 计委 员会 第
十四次会议 《公司 2024 年度内部审计工作计划》
《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》
《公司 2023 年年度报告及摘要》
《公司 2024 年第一季度报告》
《公司 2023 年年度利润分配方案》
《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
第 八届 董事 会 算报告》
2 2024 年 4 审 计委 员会 第
月 21 日 十五次会议 《公司 2024 年第一季度内部审计工作报告》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估报告》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》
《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议
序号 召开时间 会议届次 审议议案
案》
《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易
确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于会计政策变更的议案》
2024 年 7 第 九届 董事 会 《关于豁免审计委员会会议通知时限的议案》
3 月 1 日 审 计委 员会 第
一次会议 《关于聘任公司财务总监的议案》
2024 年 8 第 九届 董事 会 《公司 2024 年半年度报告及摘要》
4 月 26 日 审 计委 员会 第
二次会议 《公司 2024 年半年度内部审计工作报告》
第 九届 董事 会 《公司 2024 年第三季度报告》
5 2024 年 10 审 计委 员会 第 《公司 2024 年第三季度内部审计工作报告》
月 28 日 三次会议
《公司 2024 年 1-9 月重要事项检查报告》
三、审计委员会2024年度主要……
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