公告日期：2025-04-25

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

师兆熙，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任大盛微电科技
股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任北京盈科（杭州）律师事务所律师。2021 年 6 月起担任公司独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次、股东会会议 3 次，本人出席情况具
体如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数 通讯方式出席次 委托出 缺席 出席股东会会议次数

数 席次数 次数

8 1 7 0 0 3

2024 年度，本人出席了公司召开的所有董事会会议，认真审阅会议材料，谨慎做出独立的表决意见，对董事会各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人担任第八届和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，认真履行职责，根据
专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2024 年度出席董事会专门委员会会议情况具体如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 2 2 0 0

战略与 ESG 委员会 1 1 0 0

2024 年度，本人出席了公司召开的所有董事会专门委员会会议，对会议各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人作为独立董事，认真履
行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司日常关联交易事项进行了认真审查，对会议议案投同意票。

（四）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构、会计师事务所及中小股东的沟通情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员，审查了内部审计计划及内部审计工作报告，与会计师事务所就定期报告涉及的诉讼相关问题进行重点探讨和交流，维护了审计结果的客观、真实。

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，出席了公司召开的 3 次
股东会，与公司高级管理人员一起就股东关心的问题进行交流，增进与中小股东的沟通。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过出席股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议等方式深入了解公司经营情况、财务状况，并对公司及主要子公司进行现场实地考察。同时，通过电话、微信等方式积极向管理层了解公司重大事项进展、内部控制执行等情况，督促公司规范运作；关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。本人 2024 年度现场工作时
间达到 15 日。

本人在……
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