公告日期：2025-04-25

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曾国军，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市中外房地产
导报社编辑、格林纳达驻华大使馆商务处首席商务代表。现任深圳招乎投资有限公司执行董事兼总经理、四川招乎众包科技有限公司执行董事兼总经理、北京时代点创国际广告有限公司执行董事兼经理、中国投资协会海外投资联合会常务副会长兼秘书长。2024 年 7 月起担任公司第九届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数 通讯方式出席次 委托出 缺席 出席股东会会议次数

数 席次数 次数

4 1 3 0 0 1

2024 年度，本人出席了公司召开的 4 次董事会会议，认真审阅会议材料，
谨慎做出独立的表决意见，对董事会各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人担任第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2024 年度出席
董事会专门委员会会议情况具体如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

审计委员会 3 3 0 0

2024 年度，本人出席了公司召开的 1 次董事会提名委员会会议、3 次董事会
审计委员会会议，对会议各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（三）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构、中小股东的沟通情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员，审查了内部审计工作报告等，重点关注公司内部控制情况，通过出席股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过参加公司会议的机会，密切关注并深入了解公司情况，与公司管理层持续沟通，听取公司管理层有关经营情况、财务状况等事项的汇报，对公司进行现场实地考察。同时，通过电话、微信、邮件等方式与管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时了解公司重大事项进展、内部控制执行等情况，掌握公司经营动态，督促公司规范运作，积极有效履行独立董事职责。本人于
2024 年 7 月被选举为独立董事，现场工作时间为 5 日。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，并与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题及时回复并改进、落实，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2024 年，本人对以下事项进行了重点关注，对相关事项的决策、执行以及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，在促进董事会规范运作方面发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）定期报告的披露情况

报告期内，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求编制、披露定期报告。本人审议了《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人……
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