公告日期：2025-04-25

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-012
大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事吴健先生对本次董事会第 4 项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届五次董事会会议于
2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席董事 6 人）。本次会议由公司副董事长薛永晨先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年年度报告》及《公

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票。

董事吴健先生对本议案投了弃权票，具体理由为：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东，并非控股股东，除此之外，本人确认公司 2024 年年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-7,018.22 万元，母公司报表中期末未分配利润-12,928.63 万元。鉴于公司 2024 年未实现盈利，且母公司报表中期末未分配利润为负，未达到相关法律法规及《公司章程》中规定的利润分配政策与现金分红条件，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
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