公告日期：2025-04-25

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

楼丹，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学
位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理、中国中投证券有限责任公司投资银行总部副总裁、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事、虹越花卉股份有限公司副总裁、杭州魔点科技有限公司 CFO兼董秘、浙江鼎力机械股份有限公司境外投资管理部经理。2021 年 6 月起担任公司独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次、股东会会议 3 次，本人出席情况
具体如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数 通讯方式出席次 委托出 缺席 出席股东会会议次数

数 席次数 次数

8 1 7 0 0 3

2024 年度，本人出席了公司召开的所有董事会会议，认真审阅会议材料，谨慎做出独立的表决意见，对董事会各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票
情形。公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人担任第八届和第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，认真履行职责，根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2024 年度出席董事会专门委员会会议情况具体如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

战略与 ESG 委员会 1 1 0 0

2024 年度，本人出席了公司召开的所有董事会专门委员会会议，对会议各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人作为独立董事，认真
履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司日常关联交易事项进行了认真审查，对会议议案投同意票。

（四）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构、会计师事务所及中小股东的沟通情况

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员，高度重视公司内部审计工作，审查了内部审计计划及内部审计工作报告，同时与会计师事务所进行积极沟通，监督外部审计的质量和公正性。

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，加强与投资者之间的互动。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度……
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