公告日期：2025-11-06

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-037

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场
1 号楼 1607 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 705

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,124,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

41.5776

股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。公司董事长陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席6人，其中董事吴匡、独立董事沈维涛、杨晓蔚因公务原因以视频方式参加会议,独立董事唐炎钊因公务出差请假。

2. 公司在任监事5人，出席5人，其中监事吉璆梅因公务原因以视频方式参加会议。

3. 代为行使董事会秘书职责的副总经理黄杰出席本次会议，副总经理吴岳彬、谢闻琴列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,296,529 98.8994 1,726,799 1.0394 101,500 0.0612

2.00 议案名称：关于修订、制定及废止部分治理制度的议案；

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,351,929 98.9327 1,667,999 1.0040 104,900 0.0633

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,355,729 98.9350 1,657,299 0.9976 111,800 0.0674

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,365,229 98.9407 1,655,099 0.9962 104,500 0.0631

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,34……
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