公告日期：2025-04-30

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-006
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会
会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司
碧湖总部 1607 会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中独立董事唐炎钊通过视频方式参会。本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；

该议案已经董事会预算委员会2025年第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 125,311,875.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未
分 配 利 润 1,144,163,863.84 元 ， 母 公 司 会 计 报 表 未 分 配 利 润 为
1,315,752,571.19 元。现拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），预计派发现金股利人民币
15,982,142.84 元（含税）。合并公司于 2025 年 1 月派发的 2024 年第三季度现
金红利人民币 23,973,214.26 元（含税）， 2024 年全年共计派发现金红利39,955,357.10 元，占当年实现的归属于母公司所有者的净利润 31.88%；本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体详见 2025 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《龙溪股份关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

欢迎广大投资者在 2024 年年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对公司 2024 年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话：0596-2072091，电子邮箱：zgp@ls.com.cn。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见 2025 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《龙溪股份 2024 年年度报告》和《龙溪股份 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见 2025 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《龙溪股份 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2024 年前三季度会计差错更正的议案》；

本次2024年前三季度会计差错更正事项已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。董事会认为，本次会计差错更……
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