公告日期：2025-04-30

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨晓蔚）

本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席 2024 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事基本情况

杨晓蔚，男，汉族，1957 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，机械工程硕士，研
究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

1999 年 7 月至 2003 年 12 月，合肥工业大学机械工程专业学习，获工程硕士学位；
1982 年 7 月至 1985 年 11 月，任陕西飞机制造公司 25 车间工艺员；

1985 年 11 月至 1996 年 1 月，历任洛阳轴承研究所三室（产品部）工程师、高工、
教授级高工、副部长、部长；

1996 年 1 月至 2002 年 8 月，任洛阳轴承研究所副总工程师、总工程师；

2002 年 8 月至 2010 年 12 月，任洛阳轴承研究所有限公司党委书记；

2001 年 12 月至 2017 年 7 月，任洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总
工程师；

2017 年 1 月至 2023 年 12 月，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合
工程实验室副主任。现任襄阳轴承独立董事；

2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直

接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接

持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存

在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实

际控制人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨

询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未

予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

报告期内，公司召开八届二十四次董事会～九届四次董事会共 9 次会议，4 次股东

大会。其中，八届二十七次董事会以现场结合视频方式召开，九届一次董事会以现场方

式召开，其他 7 次董事会均以通讯表决方式召开。作为公司独立董事，本人亲自出席相

关会议，审慎行使表决权。

2024 年度，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董 参加专 本年应 以通讯 以现场 本年度 亲自出
事姓名 门委员 参加董 亲自出 方式参 方式参 委托出 缺席次 应参与 席股东
会次数 事会次 席次数 加次数 加次数 席次数 数 次数 大会的
数 次数

杨晓蔚 6 9 9 7 2 0 0 4 4

（二）会议相关议案审议情况

召开董事会前，本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，尽力了解公司

生产经营和运作情况，为董事会重要决策做了比较充分的准备工作……
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