公告日期：2025-04-30

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（唐炎钊）

作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席 2024 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。

一、独立董事情况

（一）独立董事基本情况

唐炎钊，男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。
1994 年 9 月至 1997 年 7 月，在武汉冶金科技大学管理工程专业学习，获工
学硕士学位；

1997 年 9 月至 2000 年 7 月，在华中科技大学管理科学与工程专业学习，获
管理学博士学位；

1990 年 7 月至 1994 年 8 月,于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从
事组织管理、基层管理工作；1999 年 3 月至 2000 年 7 月,于中国科技开发院医
药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作;

2000 年 8 月至今,在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC
大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师；

2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不

在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五
名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，
不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法
律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

报告期内，公司召开八届二十四次董事会～九届四次董事会共 9 次会议，4
次股东大会。其中，八届二十七次董事会以现场结合视频方式召开，九届一次董
事会以现场方式召开，其他 7 次董事会均以通讯表决方式召开。作为公司独立董
事，本人亲自出席相关会议，审慎行使表决权。

2024 年度，本人出席会议情况如下：

参加 参加董事会情况 参加股东大会情
专门 况

独立董事姓 委员 本年应 以通讯 以现场 本年度 亲自出
名 会次 参加董 亲自出 方式参 方式参 委托出 缺席 应参与 席股东
数 事会次 席次数 加次数 加次数 席次数 次数 次数 大会的
数 次数

唐炎钊 11 9 9 7 2 0 0 4 4

（二）会议相关议案审议情况

召开董事会前，本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，尽力了
解公司生产经营和运作情况，为董事会重要决策做了比较充分的准备工作。会议
上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论和提出合理化建议，依据专业能力及
工作经验做出独立的表决意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内本人未……
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