公告日期：2025-11-27

泰豪科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二○二五年十二月

目 录

泰豪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ......2
关于为控股子公司提供担保的议案 ...... 3
关于使用公积金弥补亏损的议案 ...... 7

泰豪科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 4 日（周四）15:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读会议决议
8、会议结束

议案一

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建泰豪海德馨汽车有限公司（以下简称为“海德馨”，原名：龙岩市海德馨汽车有限公司）随着近几年持续快速发展，其现有厂房产能已不能满足业务需要，故将在龙岩市新罗区能源互联网产业园区内扩建生产基地，以解决现有生产场地不足问题。为保障项目建设资金需求，海德馨拟向金融机构申请贷款不超过 24,000 万元，公司作为其控股股东将与金融机构签署《最高额保证合同》，为其上述不超过 24,000万元的贷款本金以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等提供连带责任保证担保。

提请公司股东会授权公司经营管理层相关人士在上述担保额度范围内，办理与本次担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。

（二） 内部决策程序

2025 年 11 月 18 日，第九届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为海德馨不超过 24,000 万元的贷款本金以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等提供连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况
被担保人类型 法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 福建泰豪海德馨汽车有限公司

被担保人类型 □全资子公司
及上市公司持 控股子公司

股情况 □参股公司

□其他______________（请注明）

泰豪科技股份有限公司 37.6274%

主要股东及持 泰豪电源技术有限公司 37.1651%

股比例 西安曲江通文股权投资合伙企业（有限合伙）14.2857%

共青城馨启投资合伙企业（有限合伙）10.9217%

法定代表人 吴东锋
统一社会信用 9135080071737857XP
代码

成立时间 2000 年 8 月 10 日

注册地 福建省龙岩市新罗区金龙路 9 号

注册资本 17,500 万元

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；
特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；
建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设
经营范围 备制造；环境保护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部
件加工；机械设备研发；……
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