公告日期：2025-05-23

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-039
泰豪科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 730

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,457,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.5053
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事虞义华先生因公务在身未出席本

次会议，由独立董事张横峰先生代其述职；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 344,867,393 99.8291 462,015 0.1337 128,420 0.0372

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 344,833,193 99.8192 462,715 0.1339 161,920 0.0469

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 344,818,193 99.8148 481,915 0.1395 157,720 0.0457
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 344,769,713 99.8008 526,415 0.1524 161,700 0.0468

5、 议案名称：2024 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 344,831,493 99.8187 464,715 0.1345 161,620 0.0468

6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

财务审计机构及内控审计机……
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