公告日期：2025-05-14

泰豪科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年五月

目录

泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年度董事会工作报告......3
2024 年度监事会工作报告......7
2024 年度财务决算报告...... 9
2024 年度利润分配预案...... 17
2024 年年度报告（全文及摘要）......18关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案......19
关于 2025 年度申请综合授信额度的议案......20
关于 2025 年度为子公司提供担保的议案......23

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 31

关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案......35
关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案......36
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 37

泰豪科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（周四）14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案（含独立董事述职）
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2024 年度公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序符
合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 47 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《2023
年度董事会工作报告》、《2023 年度总裁工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》（全文及摘要）、《2023 年度社会责任报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等19 项议案；

2、2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于开展固定资产融资租赁业务的议案》；

3、2024 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于拟出售股票资产的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
4、2024 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过《2024
年半年度报告》（全文及摘要）、《关于投资福建海德馨应急装备车辆扩建项目的议案》；

5、2024 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于向全资子公司增资的议案》；

6、2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过《2024
年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》、《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》；

7、2024 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于前期会计差错更正的议案》、《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

8、2024 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》、 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
9、2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第一……
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