公告日期：2025-06-04

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-028

山东新华医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 03 日

(二)股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技

园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,817,391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 33.9253

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖
先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强
先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 203,507,645 98.8777 2,161,570 1.0502 148,176 0.0721

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 203,500,535 98.8743 2,185,336 1.0617 131,520 0.0640

3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 203,499,645 98.8738 2,200,426 1.0691 117,320 0.0571

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 203,516,311 98.8819 2,176,860 1.0576 124,220 0.0605

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定 2025 年
中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 203,587,871 98.9167 2,183,160 1.0607 46,360 0.0226
6、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 ……
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