公告日期：2025-05-22

山东新华医疗器械股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

二О二五年四月二十八日

山东新华医疗器械股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（周二）上午 9:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：

1、选举监票人；

2、审议《2024 年年度报告全文及摘要》；

3、审议《2024 年度董事会工作报告》；

4、审议《2024 年度监事会工作报告》；

5、审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；

6、审议《2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分
红方案的议案》；

7、审议《2024 年度独立董事述职报告》；

8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

9、审议《关于对外担保的议案》；

10、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

11、审议《关于增加经营范围的议案》；

12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

13、对审议议题表决；

14、监票人宣布表决结果；

15、宣布股东大会决议；

16、律师宣读法律意见书；

17、宣布股东大会结束。

年度股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

年度股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

董事长 王玉全

各位股东及股东代表：

2024 年，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事会遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2024 年的主要工作情况报告如下：

一、公司 2024 年度整体经营情况

（一）报告期内的经营情况分析

2024 年度，新华医疗面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，公司迎难而上，始终坚定不移地贯彻“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针和“毫不动摇地深耕健康产业，毫不动摇地推进高质量发展，毫不动摇的践行以职工为中心”的发展战略，扎实推进“十四五”规划目标，在科技创新、市场开拓、管理优化、品牌建设等方面取得了阶段性成果，为新一轮高质量发展奠定了坚实基础。

经营业绩主要情况如下：2024 年度，实现归属于上市公司股东的净利润为
69,160.96 万元，与上年同期相比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 62,319.57 万元，与上年同期相比增长 0.60%。

（二）主要工作情况

1、科技创新驱动发展，技术合作成果丰硕

2024 年，公司始终把科技创新摆在发展全局的核心地位，充分发挥研发主体的创新作用，调整研发投入结构，深化研发管理创新，推进现有产品的技术迭代和全新产品的创新开发，增强对高质量发展的引领支撑。

攻关重点创新项目。一是汇聚核心研发资源推进现有业务的创新突破，组织实施重点创新项目 130 余项，突破了高温灭菌超快速生物监测、三维体数据配准等关键技
术 60 余项，成功上市双模高速连续式 BFS 等重点新产品 100 余个，新取得医疗器械
注册证 33 个，其中三类注册证 6 个，8 个产品……
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