公告日期：2025-04-30

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016
山东新华医疗器械股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议
案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十
一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。

审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的事项由董事会审议通过，公司董事一致同意，本议案无需提交股东大会审议，公司董事会审计委员会发表了审核意见，公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

公司 2024 年度执行的日常关联交易和预计的 2025 年日常关联交易符合公
司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股

东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；关联交

易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关

法律法规的规定。

根据公司及公司下属子公司与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计

算（包括预计数），公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易

金额未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联

交易无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差
预计金额 实际发生金额 异较大的原因

向关联方销售药 山东健康权属医 山东健康正在对下属医院进行
品、器械、设备等 疗机构及子公司 21,000.00 6,347.18业务整合，对有关业务进行结
构调整。

向关联方销售药品 北京同仁堂淄博 众生医药配送的药品材料品种
等 药店 1,200.00 157.12种类多，价格等方面存在差异，
预计金额存在偏差。

向关联方采购医疗 山东新华健康产 2,100.00 1,226.23新华手术器械采购产品种类存
器械、耗材等 业有限公司 在差异，预计金额存在偏差。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占……
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