公告日期：2025-04-30

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-012

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十

一届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式发出通知，据此

通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3

名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》
规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》和《2025 年第一季度报告》，

并对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告发表审核意见

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定
（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）等相关规定的要求，对董事会编制的 2024 年年度报告和
2025 年第一季度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会
全体监事一致认为：

1、2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告和 2025 年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证，公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告内容真
实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以总股本 606,677,919 股为基数，每 10 股派现金 2.50 元(含税)。
此议案需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

此议案需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度
日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，公司 2024 年度对并购子公司计提商誉减值准备额度……
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