公告日期：2025-04-30

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-011

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
一届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗 2024 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度主要指标预算：（1）计划研发费用 43,000～45,000 万元；（2）
国际营业收入与 2024 年度相比增长不低于 30%。

特别提示：本预算为公司 2025 年度生产经营计划指标，不代表公司 2025
年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算能否实现受诸多因素的影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定2025 年中期分红方案的议案》

公司拟以总股本 606,677,919 股为基数，每 10 股派现金 2.50 元(含税)。
为了稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，综合考虑未分配利润与当期业绩等因素，制定2025 年具体的中期分红方案，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

此议案需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定2025 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

董事会审计委员会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确
定 2025 年度审计费用共计 189 万元（其中：财务审计费用 ……
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