公告日期：2025-04-30

山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

时 间：2025 年 5 月 9 日 14:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人，检查投票箱

四、本次会议议案情况

序号 议案名称

非累积投票议案

1 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

3 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告

4 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以及摘要

5 山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报告

6 山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案

7 山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授信以及担保额度预计的议
案

8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及
内部控制审计机构的议案

9 关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的议案

10 金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案

11 关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案

12 关于修改公司章程的议案
13 关于修改股东会议事规则的议案
14 关于修改董事会议事规则的议案
15 关于修改公司独立董事工作制度的议案

累积投票议案

16 关于选举董事的议案
16.01 关于选举王刚为公司董事的议案
16.02 关于选举孙明为公司董事的议案
16.03 关于选举孙成海为公司董事的议案
16.04 关于选举崔文传为公司董事的议案
17 关于选举独立董事的议案
17.01 关于选举苏丽萍为公司独立董事的议案
17.02 关于选举刘维刚为公司独立董事的议案
17.03 关于选举王新为公司独立董事的议案
17.04 关于选举肖鹏程为公司独立董事的议案

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会向本次会议做 2024 年度工作报告，请审议。

一、2024 年度公司整体运营概况

按照业务属性划分，公司所处行业为建筑以及节能玻璃行业、纯碱行业、光伏玻璃行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。