公告日期：2025-04-19

独立董事述职报告

山东金晶科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——述职人：王新

本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

姓名：王新，1961 年 8 月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历,
高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任威龙葡
萄酒股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司独立董事。2022 年 5 月 6 日至今
任公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员。

作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开的董事会会议 7 次、股东大会 2 次。报告期内，本人
作为独立董事亲自出席了公司召开的所有董事会和股东大会，认真参与讨论各项议案内容，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，并就会议审议议案发表了客观、公正的意见，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。

（二）出席独立董事专门会议、董事会下设专门委员会议会议情况

报告期内，公司召开 5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬

独立董事述职报告

与考核委员会会议、1 次独立董事专门会议。

本人作为独立董事、提名委员会委员，严格按照相关规定履行职责，2024年度内，应参加 2 次提名委员会会议、1 次独立董事专门会议，实际参会分别为2 次、1 次。本人对董事会专门会议各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形。
（三）现场工作及公司配合情况

本人通过参加现场会议、专门考察、个人特长（矿山业务）为其提供专业咨询等方式开展现场工作，主动了解公司经营状况，听取业务人员对公司项目建设、行业情况和经营情况的汇报，现场工作时间 15 日；日常通过电话等方式与公司管理层及相关人员保持日常联系，密切关注公司财务状况、以及所属行业信息等，及时掌握公司经营动态。

除参加董事会、股东大会之外，主要进行了以下工作：

1、会同其他独立董事听取了管理层、财务、法务等部门对公司经营情况（包含行业信息）、财务状况、内部治理、诉讼情况等方面的汇报，并对公司相关情况进行了详细询问，充分了解公司日常经营情况以及涉及的相关情况。

2、与董事会办公室人员进行沟通，了解公司信息披露情况和投资者关系管理工作。

3、深入公司生产线，观摩了解公司产品生产工艺，深入了解了公司业务情况。

4、报告期末，与公司管理层主要人员进行现场沟通交流，了解企业报告期内的运营情况。

5、2024 年 8 月，与公司董事（含独立董事）、监事、高管以及部分中层现
场参加由公司独立董事苏丽萍主讲的新公司法视野下公司资本制度与董监高合规履职培训学习。

报告期内，在本人履行职务过程中，公司董事会和管理层予以密切配合，积极提供相关资料和便利条件，就本人关注的问题予以及时的反馈和交流落实，为本人履职创造了有利条件，切实有效地保障了独立董事的知情权。本人认真听取公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等日常经营情况的介绍和汇报，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督作用。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。