公告日期：2025-04-19

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—002
山东金晶科技股份有限公司

八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方
式发出召开八届二十二次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与视频
相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告
公司四名独立董事分别向董事会就 2024 年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以及摘要

本议案已获得本届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案

详见公告编号为临 2025—004 的《山东金晶科技股份有限公司 2024 年度利
润分配方案的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度内控自我评价报告

本议案已获得本届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于董事会换届选举的议案

本届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第九届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导的意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、孙明、孙成海、崔文传、苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为公司第九届董事会董事候选人，其中苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为独立董事候选人。本次提名董事侯选人尚需股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表董事一同构成公司第九届董事会。金晶科技董事会提名委员会事前对上述候选人任职资格进行了审查，同意提交董事会审议表决。（候选人简历详见附件、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授信以及担保额度预计的议案

详见公告编号为临 2025—005 的《山东金晶科技股份有限公司 2025 年度金
融机构授信以及担保额度预计的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

详见公告编号为临 2025—006 的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

十一、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

详见公告编号为临 2025—007 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年
度计提资产减值准备的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案

全文详见上海证券交……
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