公告日期：2025-04-19

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-014

山东金晶科技股份有限公司

关于章程修改说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一对比：

修订前 修订后

董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，

第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起 30 日内确定新

的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人

职权的限制，不得对抗善意相对

第九条 人。

法定代表人因为执行职务造成他

人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或

者本章程的规定，可以向有过错的

法定代表人追偿。

公司根据中国共产党章程的规定，

第十三条 设立共产党组织、开展党的活动。

公司为党组织的活动提供必要条

件。

公司发起人为山东玻璃总公司、秦

皇岛玻璃工业研究设计院、中国建

公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 筑材料科学研究院、山东省硅酸盐

第二十条 142877.00 万股 研究设计院、山东工程学院、博山

科利达软件开发有限公司。

公司设立时发行的股份总数为

6185 万股、面额股的每股金额为 ……
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