公告日期：2025-04-19

山东金晶科技股份有限公司
章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东会

第一节股东

第二节股东会的一般规定

第三节股东会的召集

第四节股东会的提案与通知

第五节股东会的召开

第六节股东会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节董事会专门委员会

第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第八章 通知与公告

第一节通知

第二节公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十章 修改章程
第十一章 附则

山东金晶科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有

限公司（以下简称“公司”）。

公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]57号文批准，以发起设立方式设立；在山

东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

913700002651272421。

第三条 公司于2002年7月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公

众发行人民币普通股3500万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于2002年8月15日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：山东金晶科技股份有限公司

英文名称：Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.,Ltd

第五条 公司住所：山东省淄博高新技术开发区宝石镇王庄

邮政编码：255086

第六条 公司注册资本为人民币142877.00万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的

债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高

董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技
进步，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制
造；制镜及类似品加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目……
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