公告日期：2025-04-19

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-016

山东金晶科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：公司 418 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工 √

作报告

2 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工 √

作报告

3 山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2024 年度 √

独立董事述职工作报告

4 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以 √

及摘要

5 山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报 √

告

6 山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预 √

案

7 山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授 √

信以及担保额度预计的议案

8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担 √

任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议

案

9 关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的议案 √

10 金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案 √

11 关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案 √

12 关于修改公司章程的议案 √

13 关于修改股东会议事规则的议案 √

14 关于修改董事会议事规则的议案 √

15 关于修改公司独立董事工作制度的议案 √

累积投票议案

16.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

16.01 关于选举王刚为公司董事的议案 √

16.02 关于选举孙明为公司董事的议案 √

16.03 关于选举孙……
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