公告日期：2025-05-22

安徽海螺水泥股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料

2025 年 5 月 29 日

目 录

一、 2024年度股东大会会议议程...... 1
二、 2024年度股东大会会议议案...... 3

1. 2024 年度董事会报告...... 3

2. 2024 年度监事会报告...... 18

3. 2024 年度经审计的财务报告...... 21

4. 2024 年度利润分配方案...... 31

5. 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）...... 32
6. 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年度中期利

润分配方案的议案...... 35

7. 关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案...... 36
8. 关于本公司及其附属公司为20家附属公司提供担保额度预

计的议案...... 37

9. 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 39

10. 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 48

11. 关于修订《公司章程》的议案...... 55

12. 关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案...... 81

13. 关于授权董事会决定购回境外上市外资股的议案...... 83

14. 关于选举执行董事的议案...... 85

15. 关于选举独立董事的议案...... 87

三、 2024 年度独立非执行董事述职报告...... 89

安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

二〇二四年度股东大会会议议程

时 间：2025 年 5 月 29 日下午 2:30

地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室
主持人：杨军
一、会议开始
主持人介绍出席会议人员。
二、宣读议案

1、2024 年度董事会报告

2、2024 年度监事会报告

3、2024 年度经审计的财务报告

4、2024 年度利润分配方案

5、未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）

6、关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年度中期
利润分配方案的议案

7、关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案

8、关于本公司及其附属公司为 20 家附属公司提供担保额度
预计的议案

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案

13、关于授权董事会决定购回境外上市外资股的议案

14、关于选举执行董事的议案

15、关于选举独立董事的议案
三、独立董事述职
由独立董事作 2024 年度述职报告。
四、审议和表决
股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。五、宣布投票表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、会议结束

议案一、2024 年度董事会报告

（一）报告期内主要投资情况
1、报告期内设立及注销的项目公司
（1）2024 年 1 月，本公司全资子公司扶绥新宁海螺水泥有限责任公司（以下简称“扶绥海螺”）与扶绥县润丰产业开发投资集团有限公司（以下简称“扶绥润丰集团”）共同出资设立了扶绥海螺商品混凝土有限公司，注
册资本为 3,000 万元，其中扶绥海螺出资 1,950 万元，占其注册资本的 65%；
扶绥润丰集团出资 1,050 万元，占其注册资本的 35%。
（2）2024 年 2 月，本公司出资设立了舟山海螺新型建材有限公司，注册资本为 3,000 万元，本公司持有其 100%股权。
（3）2024 年 2 月，本公司出资设立了镇江海螺水泥有限责任公司，注册资本为 20,000 万元，本公司持有其 100%股权。
（4）2024 年 3 月，本公司出资设立了涟水海螺绿色建筑科技有限公司，注册资本为 3,000 万元，本公司持有其 100%股权。
（5）2024 年 6 月，本公司出资设立了广德海螺建材有限公司，注册资本为 3,000 万元，本公司持有其 100%股权。
（6）2024 年 10 月，本公司与……
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