公告日期：2025-04-25

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2025-16

安徽海螺水泥股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议和表决公司 2024 年度董事会报告 √ √

2 审议和表决公司 2024 年度监事会报告 √ √

3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务 √ √

报告准则编制的经审计之 2024 年度财务报告

4 审议和表决 2024 年度利润分配方案 √ √

5 审议和表决《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 √ √

年度）》

6 审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实 √ √

施 2025 年度中期利润分配方案的议案

7 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬 √ √

金的议案

8 审议和表决关于本公司及其附属公司为 20 家附属公 √ √

司提供担保额度预计的议案

9 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √

10 审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

11 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案 √ √

12 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事 √ √

会决定配售境外上市外资股的议案

13 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事 √ √
会决定回购境外上市外资股的议案

累积投票议案

14.00 关于选举董事（不包括独立非执行董事）的议案 应选董事（5）人

14.01 审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第十届董 √ √
……
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