公告日期：2025-04-18

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-15
安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开
的第九届董事会第十二次会议审议通过了对《公司章程》相关条款进行修订的议案，
详情请参见本公司发布的[2025]第 09 号临时公告。

2025 年 3 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了新修订的《上市公司章程指
引》，根据相关规定，本公司将不再设置监事会，同时按照《中华人民共和国公司
法》相关规定增设一名职工董事，经本公司于 2025 年 4 月 17 日召开的董事会审议
通过，拟对《公司章程》相关条款进行进一步修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

目录 目录

…… ……

第十一 A 章 独立董事 第十一 A 章 独立董事

…… 第十一 B 章 董事会专门委员会
第十四章 监事会 ……

1 第十五章 公司董事、监事、总 第十四章 监事会

经理和其它高级 第十四章 公司董事、监事、
管理人员的资格 总经理和其它高
和义务 级管理人员的资
第十六章 财务及会计制度 格和义务

第十七章 利润分配 第十五章 财务及会计制度

第十八章 会计师事务所的聘 第十六章 利润分配

任 第十七章 会计师事务所的聘
第十九章 劳动管理及职工及 任

工会组织 第十八章 劳动管理及职工及
第二十章 公司的合并与分立 工会组织

第二十一章 解散和清算 第十九章 公司的合并与分立
第二十二章 章程的修订 第二十章 解散和清算

第二十三章 通知 第二十一章 章程的修订

第二十四章 争议的解决 第二十二章 通知

第二十五章 解释 第二十三章 争议的解决

第二十四章 解释

2 《公司章程》内文及其他条款所提及相关章节的序号将按序号 1 调整，不再逐条
列示。

第七条 第七条

本章程主要根据《公司法》和中国证券 本章程主要根据《公司法》和中国证券
监督管理委员会（“中国证监会”）海 监督管理委员会（“中国证监会”）海
外上市部和国家体改委生产体制司在一 外上市部和国家体改委生产体制司在一
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