公告日期：2025-12-31

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-053
江苏长电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴
市长山路 78 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,021

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 586,481,780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.7750
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议，由董事长周响华女士主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席0人，监事因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书、非职工代表董事候选人及职工代表董事出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案
1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 562,508,354 95.9123 23,656,226 4.0335 317,200 0.0542

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 559,770,264 95.4454 26,406,116 4.5024 305,400 0.0522

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 559,757,364 95.4432 26,413,016 4.5036 311,400 0.0532
1.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 559,723,743 95.4375 26,435,137 4.5074 322,900 0.0551

1.05 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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