公告日期：2025-12-23

江苏长电科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 12 月 30 日

目 录

江苏长电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程...... 3
江苏长电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则...... 5
议案 1：关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案...... 7
议案 2：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 8
议案 3：关于董事会换届选举独立董事的议案...... 10

江苏长电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间 2025 年 12 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 30 日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 号）
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》，对《提名》进行表决（举手）
四、听取并审议股东大会议案
1.00 关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.05 关于废止《监事会议事规则》的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案（非累积投票）
2.01 关于选举周响华女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举郑力先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举陈荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举黄挺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举侯华伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举彭庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举梁征先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
3.01 关于选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举董斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举林新强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
五、股东审议议案、股东发言、询问
六、股东表决，填写表决票、投票
七、监票人统计并宣布现场表决结果
八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果
九、见证律师出具法律意见书

江苏长电科技股份有限公司
2025 年 12 月 30 日

江苏长电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2025 年 12月 23 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提……
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