公告日期：2025-12-11

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-047
江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临
时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 12 月 10 日以现场
结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）逐项审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》
为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025）》（以下简称《章程指引》）等相关规定，公司将不再设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同步对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

1.1 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1.2 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1.3 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1.4 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1.5 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏长电科技股份有限公司关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告》、修订后的《公司章程》及相关公司治理制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

为符合《公司法》及《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司拟修订《公司章程》、增设职工代表董事；同时公司第八届董事会任期将于 2026年 2 月届满，故提前进行董事会换届选举工作。

公司第九届董事会由 12 名董事组成，包括非独立董事 7 名、独立董事 4 名，
以及由职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名；董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会提名周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯华伟先生、彭庆先生、梁征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郑建彪先生、董斌先生、Tieer Gu（顾铁）先生、林新强先生为公司第九届董事会独立董事候
选人。

上述 11 名非职工代表董事候选人简历附后，任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司修订《公司章程》将董事会成员由 9 名调整为 12 名，是本次换届选举
的基础，议案 1《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》中修订《公司章程》及其附件的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司内部无偿划转子公司股权的议案》

为优化公司管理架构，提高经营决策效率，公司拟将全资子公司苏州长电新科投资有限公司持有的苏州长电新朋投资有限公司（简称“长电新朋”）77.27%的股权，无偿划转至公司。本次划转完成后，公司将直接持有长电新朋 100%的股权。

表决结果：9 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。