公告日期：2025-05-10

江苏长电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 15 日

目 录

江苏长电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程...... 3
江苏长电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则......5
议案 1：2024 年度董事会工作报告......7
议案 2：2024 年年度报告全文及摘要...... 11
议案 3：2024 年度财务决算报告...... 12
议案 4：关于 2025 年度公司申请综合授信额度的议案...... 18
议案 5：关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案...... 19
议案 6：关于公司申请注册发行中期票据的议案......21
议案 7：关于公司 2024 年度利润分配的预案......23
议案 8：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案......24
议案 9：关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案......26
议案 10：2024 年度监事会工作报告......28
议案 11：关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事候选人的议案...... 32
议案 12：关于董事即将退休离任暨选举非独立董事候选人的议案...... 33

江苏长电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 10:00

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间 2025 年 5 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 15 日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 号）
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年年度报告全文及摘要
3、2024 年度财务决算报告
4、关于 2025 年度公司申请综合授信额度的议案
5、关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案
6、关于公司申请注册发行中期票据的议案
7、关于公司 2024 年度利润分配的预案
8、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案
9、关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10、2024 年度监事会工作报告

11.00、关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事候选人的议案（累积投票）11.01、关于选举郑建彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02、关于选举董斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00、关于董事即将退休离任暨选举非独立董事候选人的议案（累积投票）12.01、关于选举彭庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
五、独立董事作独立董事述职报告
六、股东审议议案、股东发言、询问。
七、股东表决。填写表决票、投票。
八、监票人统计并宣布现场表决结果。
九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
十、见证律师出具法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日

江苏长电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2025 年 5月 9 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，……
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