公告日期：2025-04-21

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-007
江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场加电话会
议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。董事长全华强先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度首席执行长（CEO）工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》）

公司 2024 年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司 2025 年度生产经营计划和投资计划的资金需求，本年度公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 250 亿元的综合授信额度。综合授信项下业务方式包括但不限于发行中期票据、流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及保理、各类票据业务、保函、金融衍生产品、国内及国际信用证相关业务等。

在股东大会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据公司运营资金的实际需求签署上述范围内的相关文件及协议；同时授权公司法定代表人在上述综合授信总额内，可根据实际经营情况在各子公司之间调剂分配可启用综合授信额度。

在 2025 年年度股东大会召开日前，本公司及控股子公司在授信额度内向银行等金融单位申请办理的业务均为有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2025 年度为控股子公司提供担保的公告》）

为满足控股子公司 2025 年经营发展需要，公司拟为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币 117 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过人民币 55 亿元。担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保、安慰承诺等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、信用证业务等。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司
资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件。

在 2025 年年度股东大会召开日前，本公司为下属控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于与华润集团关联企业开展业务合作暨关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票同意将此关联交易议案提交董事会审议。

1、为了充分利用集团金融资源，拓展公司融资渠道，拟向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信不超……
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