公告日期：2025-04-21

江苏长电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

Tieer Gu（顾铁）

本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、奕瑞电子科技集团股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2023年 3 月至今任公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司第八届董事会的独立董事，本人具备法规要求的独立董事任职资格，能够客观、独立的进行专业判断；已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定自查并出具了 2024 年度独立性情况的自查报告，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 10 次董事会，5 次股东大会。

本人出席/列席会议情况如下：

本年应

亲自 委托 是否连续两 应参加股 参加股
独立董 参加董 缺席

出席 出席 次未亲自参 东大会的 东大会
事姓名 事会次 次数

次数 次数 加会议 次数 的次数
数

Tieer Gu 否

（顾铁） 10 8 2 0 5 5

2024 年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，发挥自身专业知识和工作经验优势，独立、客观地行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

（二）报告期内参与专门委员会及独立董事专门会议情况

1、专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委员会四个专门委员会。2024 年度，本人担任薪酬与考核委员会委员、提名委员
会委员及召集人、战略投资委员会委员、审计委员会委员（2024 年 11 月 29 日
起不再担任）。本人任职期内，董事会审计委员会召开 6 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 3 次会议，本人出席如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

Tieer Gu（顾铁） 6 2 3

召开相关会议前，本人认真审阅了会议文件及相关材料，就重点关注事项与公司相关人员或会计师进行详细沟通了解；对公司的财务会计报告、内部审计工作情况、薪酬及期权激励计划情况等事项进行讨论和审议。作为提名委员会召集人，召集公司提名委员会成员对公司董事会改组后的董事候选人及公司首席财务长、董事会秘书等高级管理人员候选人简历、工作经历等资料进行严格审核，并将审核意见提交董事会。

2、独立董事专门会议

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议了《关于公司 2024 年
日常关联交易预计的议案》及《关于公司增加 2024 年度日常关联交易事项的议案》，本人亲自参加并发表同意意见，认为公司对 2024 年度日常关联交易额度的
预计及增加，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营；会议的召开符合《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。

（三）公司配合……
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