公告日期：2025-04-26

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-017

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一 、 董事会会 议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十次会
议的通知》。2025 年 4 月 24 日，公司以现场结合视频会议方式召开了第
八届董事会第十次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人，公司部分监事及高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年第一季度报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
2025 年第一季度财务报告已经公司 2025 年第二次董事会审计委
员会审议通过。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司经
理层成员 2025 年度及 2025-2027 年任期经营业绩指标设置的议案》。
董事彭雷先生因兼任公司总裁，对其本人经营业绩指标设置事项回避表决。

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本议案已经公司 2025 年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程进
一步全面深化改革综合方案》。

本议案已经公司 2025 年第二次董事会战略与可持续发展委员会审议
通过。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十四日

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