公告日期：2026-02-27

董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2026 年 2 月修订）

新疆八一钢铁股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

（2026 年 2 月修订）

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 人员组成 ...... 2
第三章 职责权限 ...... 2
第四章 决策程序 ...... 3
第五章 议事规则 ...... 3
第六章 附则 ...... 5

董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2026 年 2 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全投资决策程序，提高投资决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆八一钢铁股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究、审议，向董事会提出建议并监督实施。
第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应包括至少一名独立
董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，其主要职
权如下：

（一）负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）负责协助董事会评估公司 ESG 工作情况，制定公司 ESG 的制度、战略
和目标，组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三年，
委员任期届满，可连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务，并由战略与 ESG 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组，由公司总经理任小组组长，
另设副组长 1 名，工作组成员由公司董事会办公室、经营财务部、企划部、设备工程部、法律事务部等主要领导组成。

第三章 职责权限

董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2026 年 2 月修订）

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、固定资产投资、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（三）负责协助董事会评估公司 ESG 工作情况，制定公司 ESG 的制度、战
略和目标，组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他职责。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）投资评审小组进行初审，签发立项意见书，报战略委员会备案。评审通过的向委员会提交正式提案：

（三）投资评审小组的评审应做好记录并存档，委员会如认为必要，可直接受理审议被评审小组否决的提案。

第十一条 战略与 ESG 管理委员会根据投资评审小组的提案召集相应评审
会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。通过的提案提交董事会审议。

……
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