公告日期：2025-10-11

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议规则特别提示

（2025 年 10 月 17 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“本公司”或“公司”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》《股东会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东会的股东为截至 2025 年 10 月 09 日下午收市后在中国证
券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护股东会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由股东会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由股东会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。

2025 年第三次临时股东会秘书处
二〇二五年十月

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 14:00

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号，本公司会议室
主持人：董事长庞欣元
1. 股东会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2. 宣读股东会会议规则
3. 主持人宣读议案：

（1） 审议《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2） 审议《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3） 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
4. 股东会推举监票、计票人员
5. 宣读投票表决办法
6. 股东会现场股东投票表决
7. 监票、计票人统计现场表决票并宣布股东会现场表决结果
8. 发言、讨论
9. 等待网络投票结果
10. 宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议
11. 律师宣读本次股东会的法律意见
12. 与会董事签署会议决议及会议记录
13. 会议结束

议案一：
关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案

——提交 2025 年第三次临时股东会会议审议
各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 09 月 3……
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