公告日期：2025-05-12

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议规则特别提示

（2025 年 05 月 19 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截至 2025 年 05 月 08 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

2024 年年度股东大会秘书处
二〇二五年五月

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 05 月 19 日下午 14:00；

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号，本公司会议室。
主持人：董事长庞欣元先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案

(1) 审议《2024年年度报告及其摘要》；

(2) 审议《2024年度董事会工作报告》；

(3) 审议《2024年度监事会工作报告》；

(4) 审议《2024年度财务决算报告》；

(5) 审议《2025年度财务预算报告》；

(6) 审议《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

(7) 审议《关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提
供担保的议案》；

(8) 审议《关于为控股股东提供担保的议案》；

(9) 审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》；

(10) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

(11) 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
4、大会推举监票、计票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、计票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议

11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议记录
13、会议结束

议案一

2024 年年度报告及其摘要

——提交 2024 年年度股东大会审议
各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制完
成了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 04 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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