公告日期：2025-04-26

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-027
卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
十二次监事会会议于 2025 年 04 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西
路 555号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025年 04 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 年年度报告》和《卧龙电驱 2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，兼顾股东的合理回报及可持续发展，促进公司实现良好效益，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于 2025 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于签订<业务合作年度框架协议>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于签订<业务合作年度框架协议>的公告》。

（七）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2024年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司报告期内运营情况的独立意见》

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公……
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