公告日期：2025-04-26

卧龙电气驱动集团股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第 一 章 总则
第 二 章 经营宗旨和范围
第 三 章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第 四 章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的提案

第七节 股东大会的表决和决议

第 五 章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书

第 六 章 总裁及其他高级管理人员
第 七 章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第 九 章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

卧龙电气驱动集团股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 1998 年 9 月 23 日经浙江省人民政府证券委员会浙证委 [1998] 109 号文批准，由浙江
卧龙集团公司、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司和陈建成等 13 名自然人共同出资，在原浙江卧龙集团电机工业有限公司的基础上变更设立浙江卧龙电机股份有限公司，
于 1998 年 10 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册，营业执照号为 3300001001840 号。2000
年 8 月，公司更名为浙江卧龙科技股份有限公司，2005 年 9 月，公司更名为卧龙电气集团股份有
限公司，2019 年 2 月，公司更名为卧龙电气驱动集团股份有限公司。

第三条 公司于 2002 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 3500 万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 3500 万股，于 2002
年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文为：卧龙电气驱动集团股份有限公司

英文为：WOLONG ELECTRIC GROUP CO.，LTD.

集团名称：卧龙电气驱动集团

第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼，邮编：312300

第六条 公司注册资本为人民币130,262.2626 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁（总经理，本公司称总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 其他高级管理人员是指公司的副总经理（本……
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