公告日期：2025-04-18

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-022
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月
17 日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下：

委员会名称 组成人员 主任委员

战略委员会 李晓、李光荣、徐晓芳、汪勇 李晓

提名委员会 汪勇、郭海兰、秦兵 汪勇

审计委员会 郭海兰、汪勇、张菀洺 郭海兰

薪酬与考核委员会 张菀洺、郭海兰、李晓 张菀洺

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据公司董事长李晓先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任秦兵先生为公司总经理、聘任周江先生为公司董事会秘书、聘任张倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理秦兵先生提名，经董事会提名委员会和审计委员会审核，聘任张军强先生为公司财务总监；经董事会提名委员会审核，聘任赵俊先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过了公司《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，关联董事李晓先生、秦兵先生、
张军强先生回避表决。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《精达股
份关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第九届董事会提名委员会会议决议；

4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
附：董事长、总经理、公司高管及证券事务代表简历
1、董事长李晓先生简历

李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份
有限公司董事长、华安财保资产管理有限责任公司董事职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司执行董事等职务。
2、总经理秦兵先生简历

秦兵先生，1969 年 5 月出生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限
公司董事、总经理……
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