公告日期：2025-11-13

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-057
浙江祥源文旅股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 385

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 653,667,406

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.9855

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王琦出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 653,095,906 99.9125 484,400 0.0741 87,100 0.0134

2、 议案名称：逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》2.01 议案名称：关于新增《对外担保制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 653,040,506 99.9040 480,500 0.0735 146,400 0.0225

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 651,987,006 99.7429 1,575,100 0.2409 105,300 0.0162

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 651,985,406 99.7426 1,578,000 0.2414 104,000 0.0160

2.04 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 ……
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