公告日期：2025-10-25

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高
议事和办事效率，规范公司总裁、副总裁工作及总裁办公会议制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本细则。

第二条 总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总裁的任职资格及任免程序

第三条 公司设总裁一名，副总裁三至五名。由总裁、副总裁及财务负责人构成公司总
裁班子。总裁班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第四条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有建立合理、高效的组织机构、知能善任、调动职工积极性、协调各方面关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理和经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）年富力强，开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。
第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总裁的，该聘任无效。总裁在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第六条 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁由总裁提名，董事会聘任或解
聘。

董事可以兼任总裁、副总裁或其它高级管理人员职务，但兼任总裁、副总裁或者其它高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第七条 总裁每届任期为三年，连聘可以连任。

第八条 总裁可以在任期届满之前提出辞职，辞职具体程序和办法按公司章程的规定执
行。

第九条 总裁的辞职报告在董事会批准后生效，其辞职报告在提交后尚未生效及生效后
的合理期间内，其对公司和股东负有的义务并不解除。

未经董事会同意而擅自离职给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

第十条 总裁的任免应履行法定程序。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职责

第十一条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）根据公司董事会或董事长授权，审批公司日常性财务支出款项；

（十一）公司章程、董事会或董事长授予的其他职权。

第十二条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会会议上无表决权。总裁因故无法
履行职责时，有权指定一名副总裁代行……
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